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如何從香港賬戶轉賬回內地

文章作者:港通咨詢
更新日期:2022.03.15 21:46
瀏覽數:43次

    對于香港公司的賬戶持有人來說,每次將款項轉回大陸是一件很頭疼的事,有很多客戶咨詢從香港匯款到內地賬戶要多久,今天港通咨詢小編為大家整理了有關從香港匯款到內地賬戶方面的事項,具體如下:20210325004042_67814

    很多人出于自身考慮,將外匯帶入大陸采取外匯分離結匯的方式,但不建議這樣做,因為我國外匯分離結算嚴格禁止的行為,對分拆結匯也有嚴厲的處罰,大陸每年個人結匯和購匯限額為5萬美元,所以很多結匯人找認識的人幫忙,用身份證和外匯外匯金額應以不同人的名義結匯。但是按照保險柜的規定,同一個人將自己外匯儲蓄賬戶中的存款轉至5個以上上層直系親屬的情況將被定義為個人分拆、結售匯的行為,即所謂的“螞蟻搬家”,都會進入黑名單,違規者將被剝奪 100000 美元的兩年兌換限額。同時也將進入關注名單,在任意一家銀行兌換外匯接受更嚴格的監管。

    銀行將配合保險柜對逃避額度和真實性管理的個人及相關機構進行排查,對個人外匯業務進行監控自相關信息推送之日起20日內,系統將反饋個人結匯資金去向、購匯資金來源及保險箱要求的其他信函。

一、香港外匯分離結算的影響:

    對于個人結匯額度放貸,安全處相應處罰如下:

   1.對于個人借出自己的額度,并協助他人規避額度和真實性管理的個人,保險箱將使用銀行警告信給予風險警告。如果上述個人再次出借自己的額度,幫助他人規避額度和真實性管理,將其納入“注意事項”管理。

    2.“關注名單”個人的關注期限為被列入“關注名單”的當年及其后連續兩年。在焦點時期“關注名單”個人辦理個人結售匯業務需持本人有效身份證件及相關交易量證明

其他材料在銀行辦理。銀行應按照真實性審查的原則,對相關證明材料進行嚴格審查。

    3.將通過借用他人配額等方式逃避配額和真實性管理的個人列入“注意名單”管理,并通過銀行,將在個人外匯業務“關注名單”通知中予以告知。可見,長期以來,保險箱對外匯的分離、結匯和購匯都出臺了嚴格的管理規定。因此,對于離岸公司貨款等行為,最好按照正規渠道進行操作,避免不必要的麻煩。

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